国务院国资委批复：41.43 亿、中国移动收购启明星辰 23.08% 股份

四库全书 2023-05-24 09:16:35  50552

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2023年5月19日，启明星辰发布《关于公司向特定对象发行股票获得国务院国资委批复》的公告。

近日，启明星辰收到本次发行认购对象中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中移资本控股有限责任公司收购启明星辰信息技术集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2023〕186 号），国务院国资委已原则同意中移资本通过认购公司定向发行的不超过 28437.4100 万股股份等方式取得控股权的整体方案。

2022年6月18日，启明星辰发布《2022 年非公开发行 A 股股票预案》。本次非公开发行股票的发行对象为中移资本，本次拟向特定对象发行的股票数量约为2.84亿股，未超过公司本次发行前总股本的30%，发行价格为14.57元/股。本次发行拟募集不超过约41.43亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

本次发行构成关联交易，将导致启明星辰控制权发生变化。

启明星辰、王佳、严立夫妇与中移资本于 2022 年 6 月 17 日签署了《投资合作协议》，约定中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司非公开发行股票 284,374,100 股，发行完成后中移资本直接持有上市公司 23.08% 的股份，王佳、严立夫妇直接及间接合计持有上市公司 21.65% 的股份。

同时，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 105,700,632 股股份（占上市公司本次发行后总股本比例 8.58%）对应的表决权，其中王佳女士放弃 86,838,120 股股份（占上市公司本次发行后总股本比例 7.05%）对应的表决权，严立先生放弃 18,862,512 股股份（占上市公司本次发行后总股本比例 1.53%）对应的表决权。

上述事项实施完成后，王佳、严立夫妇合计持有上市公司共计 13.08% 的表决权，上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动集团。

启明星辰 2022 年营收 44.37 亿，同比增长 1.16%；净利润 6.26 亿，同比减少 27.33%。

营收构成：